La Fiscalía General del la Nación formuló imputación de cargos contra Walter Francisco Martínez Martínez, primer capturado por estar presuntamente relacionado con conglomerado empresarial de la marca Lili Pink que, con la fachada de una cadena de venta de ropa intíma femenina permitió el ingreso de millonarios recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
Tras haber sido legalizada su captura por parte de un juez de control de garantías, el fiscal delegado le imputó cargos a Martínez Martínez como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, con adición de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con los investigadores este hombre estaría ligado a las actividades irregulares con el uso de importadoras de papel como empresas fachada para evadir controles aduaneros y mover mercancía hacia Innova, Quality S.A.S., Pink Life y Fast Moda S.A.S.
Fuentes judiciales le confirmaron a La FM que la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento esta pendiente de ser programada en atención a que tras su captura Martínez Martínez registró algunos problemas de salud que obligaron a suspender las continuación de las audiencias.
¿Cómo operó el mega-lavado de activos de Lili Pink?
Los elementos de prueba recolectados por la Fiscalía permitieron evidenciar que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Según los investigadores estas maniobras criminales estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que se logró documentar un lavado de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.
Además, se estableció un enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
De igual manera, la Fiscalía avanza en los operativos de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento contra otros de los implicados en este entramado de corrupción. En desaroloo de este proceso se indaga la responsabilidad de los fundadores de la empresa Max Abadí y su hijo David Abadí, cuya familia tiene una amplia trayectoria en el sector textil colombiano.
Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
Tras haber sido objeto de embargo estos bienes serán sometidos a evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, añadió el fiscal Cárdenas Restrepo.
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