El exvicefiscal general de Venezuela, Zair Mundaray, afirmó en La FM que espera que en el proceso contra Álex Saab…
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Fiscalía pidió cárcel para implicado en lavado
La Fiscalía General solicitó a un juez de control de garantías que le imponga medida de aseguramiento y ordene enviar…
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el lavado de más de $730 mil millones
La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto al conglomerado empresarial de la marca Lili Pink que, con la…
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Desde España llegó extraditado alias El Mono Gerly irá a prisión por lavado de activos del ELN
Las autoridades lograron enviar a la cárcel a alias “El Mono Gerly”, señalado de lavar más de 3.200 millones de…
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Defensa de Daysuris Vásquez solicitó revocar medida de aseguramiento contra su clienta en proceso por lavado de activos
Durante la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, Alait Freja, abogado defensor de Daysuris Vásquez (exesposa de…
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Fiscalía investiga cinco casos de presunto lavado de activos tras decomiso de dinero en vías del país
La FM conoció que la Fiscalía General de la Nación avanza en los actos urgentes de investigación para determinar la…
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Colombia formaliza alianza con bloque europeo para combatir redes de narcotráfico y lavado de activos
Colombia avanzó en la formalización de su intención de vincularse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave…
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¿Qué investigaciones siguen abiertas en Colombia contra Alex Saab por lavado de activos y entramados financieros?
Las autoridades en Colombia siguen indagando sobre la supuesta captura del empresario Alex Saab en la madrugada de este 4…
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Allanan la vivienda de la excandidata del correísmo Luisa González por presunto lavado de activos
La Fiscalía ecuatoriana allanó este miércoles la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, quien compitió en las…
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Destapan red de corrupción integrada por funcionarios de la Policía y el CTI que direccionaba procesos de lavado de activos y extinción de dominio
La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional, dos agentes del CTI y…
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